Новости

Определен перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге

Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 N 364 ;Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации

постановка на учет в Росфинмониторинге Согласно постановления правительства от 23.04.2013 №364, постановке на учет в Росфинмониторинге, подлежат организации:
-лизинговые компании;
-ломбарды;
-операторы по приему платежей;
-организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Определены сроки и порядок постановки на учет данных организаций.
Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своего нахождения заявление о постановке на учет и карту постановки на учет по формам, утвержденным Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Для организаций, состоящих в настоящее время на учете в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, повторная постановка на учет не требуется.